Перейти к содержимому Реклама на AFF.TOP от 50 000 посетителей в месяц из поиска · $3000 за 3 месяца Написать @dumay Реклама на сайте 📣 Ваша реклама здесь от 50 000 посетителей в месяц из поиска $3000за 3 месяца Написать @dumay Реклама на сайте 🚀 Ваша реклама здесь от 50 000 посетителей в месяц из поиска $3000за 3 месяца Написать @dumay
Бывший СЛЕДОВАТЕЛЬ ФСБ: про посадки криптанов и арбитражников трафика
▶ 54:30
Скачать видео с Ютуба Бесплатно, MP4 до 1080p или MP3 — вставьте ссылку на ролик Открыть

Бывший СЛЕДОВАТЕЛЬ ФСБ: про посадки криптанов и арбитражников трафика

Партнеркин - Арбитраж трафика
Партнеркин - Арбитраж трафика • 30 сентября 2026 • 54:30 • 🎤 Интервью
👁 1 на YouTube 📊 5 на aff.top

О чём это видео

Юрист Денис Маясов, ранее работавший следователем ФСБ, разбирает риски для арбитражников и владельцев криптоактивов. Главные темы: умысел и фактическая роль вебмастера в сомнительной рекламной цепочке, подтверждение происхождения капитала, работа банков и криптообменников, отслеживание транзакций и новые правила регулирования. По словам эксперта, криптовалюту не запретили, но государство усиливает контроль, а 2027 год может стать важной точкой перехода к ответственности за незаконный обмен. Для доходов в 100–200 тысяч долларов в месяц он рекомендует заранее оформлять документы, проверять контрагентов и кошельки. Отдельно объясняется, как вести себя при вызове на опрос или допрос и почему удаление переписки не гарантирует исчезновение доказательств.

ДА Редактор саммари: Давид Артов · обновлено 30 сентября 2026

Ключевые тейки

  • Историю капитала нужно собирать заранее
    Сохраняйте договоры, переписки, данные контрагентов, подтверждения переводов и конвертаций. Чем крупнее капитал, тем сложнее восстановить его происхождение спустя несколько лет.
  • Проверяйте рекламодателя и источник крипты
    Арбитражнику важно понимать, кто заказчик, что именно рекламируется и откуда приходит USDT. Проверка кошельков и контрагентов снижает риск связаться с мошенническими платежами.
  • Криптообменники переходят под контроль
    Обмен криптовалюты сам по себе не назван преступлением, но рынок выводят из серой зоны. Усиливаются идентификация, финансовый мониторинг и требования к подтверждению операций.
  • При вызове сначала выясните статус
    Запишите имя сотрудника, подразделение и место вызова, уточните дату и цель визита. Отдельно спросите, вас вызывают на опрос в рамках проверки или на допрос по уголовному делу.
  • Молчание и адвокат важнее спонтанных объяснений
    Не пытайтесь сразу самостоятельно оправдаться и не отвечайте на незаданные вопросы. По словам эксперта, противоречия и лишние детали могут расширить интерес следствия к вашей роли.

Главы видео

  1. 0:00 Интро
  2. 2:23 Где заканчивается ответственность обычного вебмастера?
  3. 4:30 1 млн USDT без документов — что будет?
  4. 6:27 Можно ли заработать деньги законно и не суметь это доказать?
  5. 9:29 Что изменилось для крипты после 1 сентября 2026 года?
  6. 12:01 20+ задержанных в Москва-Сити — почему?
  7. 14:27 Чего рынок реально боялся зря после 1 сентября?
  8. 15:57 Могут ли отслеживать твои криптотранзакции?
  9. 19:32 Что изменить арбитражнику с доходом $100–200k?
  10. 21:05 5 правил: что делать, если тебе звонят из полиции?
  11. 28:40 Как из переписок и переводов собирается уголовное дело?
  12. 31:28 Можно ли связать людей, которые никогда не встречались лично?
  13. 32:40 Как доказать, что криптокошелёк принадлежит именно тебе?
  14. 35:12 Какая фраза на допросе сразу настораживает следователя?
  15. 36:27 Главный секрет допроса
  16. 38:20 Что следователь первым делом ищет в телефоне?
  17. 39:58 Что может убедить следствие: «Этот человек действительно ни при чём»?
  18. 42:32 В схеме 20 человек. Почему расследовать начинают именно тебя?
  19. 44:50 Блиц! Миф или правда?!
  20. 50:32 Как зарабатывать так, чтобы через 5 лет не объяснять каждый миллион
  21. 52:05 Пошёл бы юрист сам работать в арбитраж?

Вопросы и ответы

Когда доходы в криптовалюте становятся юридической проблемой?
Когда владелец не может подтвердить происхождение средств, цепочку контрагентов, переводы и конвертацию в фиат. Уплата налогов сама по себе не заменяет такую историю.
Может ли арбитражник отвечать за обман в креативе?
Ключевыми считаются осведомлённость и умысел. Если вебмастер понимал, что участвует в схеме, риск выше; при этом фактическую роль оценивают по документам, переписке и действиям.
Могут ли правоохранители отслеживать криптотранзакции?
Да, анализ блокчейна и взаимодействие с биржами и обменниками позволяют выявлять цепочки переводов. Утверждение, что транзакции полностью невидимы или отслеживаются всегда, некорректно.
Что делать, если позвонили из правоохранительных органов?
Уточнить ФИО и подразделение сотрудника, цель и дату вызова, а также процессуальный статус: опрос или допрос. Перед визитом стоит получить консультацию защитника и не давать лишних объяснений.
Поделиться
Telegram X
Обновлено: 30 сентября 2026