AML-проверка криптокошелька

Проверяем адрес сразу по нескольким методикам: санкции OFAC и TRM Labs, заморозка Tether (USDT-TRC20), метки мошенников Tronscan. Светофор риска + что нашёл каждый источник.

Адрес кошелька

Бесплатно, без регистрации. Для TRON доступны все 4 методики, для остальных сетей — санкционная проверка. Кеш 30 минут.

⚪

—

Результат по методикам

⚖️ Важно понимать

Это бесплатная проверка по санкционным и чёрным спискам. «Низкий риск» — не гарантия, что биржа не заморозит средства: деньги могли прийти из плохого источника через цепочку посредников, чего бесплатная проверка не видит. «Высокий риск» — не обвинение. Для полной трассировки источников с процентом риска используют платные сервисы.

Зачем проверять адрес

Главная боль при работе с криптой — «грязный» USDT. Получили оплату от партнёрки, рекламодателя или с P2P-сделки, завели на биржу — и вывод заморожен, потому что до вас эти деньги прошли через мошеннический или санкционный адрес. Проверка адреса до того, как вы приняли средства, снимает основной риск.

Что именно проверяем — 4 методики сразу

Санкции OFAC (США) — прямое попадание в чёрный список Минфина США, обновляется ежедневно. TRM Labs — независимая санкционная проверка для второго мнения. Заморозка Tether — заблокирован ли адрес в самом контракте USDT-TRC20 (самый конкретный сигнал). Метки Tronscan — помечен ли адрес как мошеннический, подозрительный или это известная биржа. Результаты показываем рядом, итог — по худшему.

Чего инструмент не делает

Не выдаёт процент «чистоты» кошелька — бесплатно его нет нигде. Не трассирует всю историю переводов на много шагов назад (это умеют только платные сервисы). Не является юридическим заключением. Зелёный светофор — это «не нашли явных проблем», а не «гарантия разблокировки на бирже».

Частые вопросы

Что показывает проверка? ▾

Светофор риска (зелёный / жёлтый / красный) и результат по каждой методике отдельно: есть ли адрес в санкционных списках США (OFAC) и TRM Labs, заморожен ли он самим Tether в сети USDT-TRC20, и какие метки на нём стоят в Tronscan (мошенник, биржа, подозрительный). Итог считается по худшему сигналу — так же блокирует биржа.

Это полноценный AML-скоринг с процентом риска? ▾

Нет. Бесплатно по программному доступу процент «чистоты кошелька» не отдаёт ни один сервис — это всегда платно. Наш инструмент бесплатно закрывает самое важное: санкции и реальные заморозки. Если нужен подробный процент с разбивкой источников — это делают платные сервисы (AMLBot, MistTrack и др.).

Какие сети поддерживаются? ▾

TRON (USDT-TRC20) — главная сеть для расчётов в СНГ, по ней доступны все 4 методики. Также Ethereum (ERC-20), Bitcoin и BSC — по ним работает санкционная проверка (OFAC + TRM Labs).

Что значит «заморожен Tether»? ▾

Компания Tether может заблокировать любой USDT-адрес прямо в смарт-контракте. С замороженного адреса нельзя ни отправить, ни получить USDT — токены фактически потеряны навсегда. Мы спрашиваем статус напрямую у контракта USDT в сети TRON, поэтому ответ точный на момент проверки.

Чем отличается от валидатора кошельков? ▾

Инструмент /tools/validate проверяет только формат адреса (правильная ли контрольная сумма). AML-проверка идёт дальше — смотрит репутацию адреса: санкции, заморозки, метки мошенников.

Гарантирует ли «низкий риск», что биржа не заблокирует? ▾

Нет. Низкий риск означает, что адрес не найден в санкционных и чёрных списках по нашим бесплатным источникам. Но деньги могли прийти из плохого источника через цепочку посредников — этого бесплатная проверка не видит. И наоборот, высокий риск не делает вас преступником. Инструмент даёт оценку, а не юридический вердикт.

Куда уходят данные? ▾

Адрес отправляется только в санкционные и блокчейн-сервисы для проверки. Результат кешируется в Redis на 30 минут для повторных запросов и не привязывается к тому, кто его запросил. Сам адрес — публичная информация в блокчейне.

AML-проверка криптокошелька

Зачем проверять адрес

Что именно проверяем — 4 методики сразу

Чего инструмент не делает

Частые вопросы

Похожие инструменты