# Бывший СЛЕДОВАТЕЛЬ ФСБ: про посадки криптанов и арбитражников трафика > Канал: **Партнеркин - Арбитраж трафика** (@partnerkin) > Дата: 30 сентября 2026 > Длительность: 54:30 > Категория: interview > Источник: https://www.youtube.com/watch?v=EI84Ah9xLgE > Страница: https://aff.top/videos/byvsii-sledovatel-fsb-pro-posadki-kriptanov-i-arbitraznikov-trafika ## Краткое содержание Юрист Денис Маясов, ранее работавший следователем ФСБ, разбирает риски для арбитражников и владельцев криптоактивов. Главные темы: умысел и фактическая роль вебмастера в сомнительной рекламной цепочке, подтверждение происхождения капитала, работа банков и криптообменников, отслеживание транзакций и новые правила регулирования. По словам эксперта, криптовалюту не запретили, но государство усиливает контроль, а 2027 год может стать важной точкой перехода к ответственности за незаконный обмен. Для доходов в 100–200 тысяч долларов в месяц он рекомендует заранее оформлять документы, проверять контрагентов и кошельки. Отдельно объясняется, как вести себя при вызове на опрос или допрос и почему удаление переписки не гарантирует исчезновение доказательств. ## Ключевые тейки - **Историю капитала нужно собирать заранее** — Сохраняйте договоры, переписки, данные контрагентов, подтверждения переводов и конвертаций. Чем крупнее капитал, тем сложнее восстановить его происхождение спустя несколько лет. - **Проверяйте рекламодателя и источник крипты** — Арбитражнику важно понимать, кто заказчик, что именно рекламируется и откуда приходит USDT. Проверка кошельков и контрагентов снижает риск связаться с мошенническими платежами. - **Криптообменники переходят под контроль** — Обмен криптовалюты сам по себе не назван преступлением, но рынок выводят из серой зоны. Усиливаются идентификация, финансовый мониторинг и требования к подтверждению операций. - **При вызове сначала выясните статус** — Запишите имя сотрудника, подразделение и место вызова, уточните дату и цель визита. Отдельно спросите, вас вызывают на опрос в рамках проверки или на допрос по уголовному делу. - **Молчание и адвокат важнее спонтанных объяснений** — Не пытайтесь сразу самостоятельно оправдаться и не отвечайте на незаданные вопросы. По словам эксперта, противоречия и лишние детали могут расширить интерес следствия к вашей роли. ## Вопросы и ответы ### Когда доходы в криптовалюте становятся юридической проблемой? Когда владелец не может подтвердить происхождение средств, цепочку контрагентов, переводы и конвертацию в фиат. Уплата налогов сама по себе не заменяет такую историю. ### Может ли арбитражник отвечать за обман в креативе? Ключевыми считаются осведомлённость и умысел. Если вебмастер понимал, что участвует в схеме, риск выше; при этом фактическую роль оценивают по документам, переписке и действиям. ### Могут ли правоохранители отслеживать криптотранзакции? Да, анализ блокчейна и взаимодействие с биржами и обменниками позволяют выявлять цепочки переводов. Утверждение, что транзакции полностью невидимы или отслеживаются всегда, некорректно. ### Что делать, если позвонили из правоохранительных органов? Уточнить ФИО и подразделение сотрудника, цель и дату вызова, а также процессуальный статус: опрос или допрос. Перед визитом стоит получить консультацию защитника и не давать лишних объяснений. ## Темы - Арбитраж трафика - Происхождение средств - Криптообменники - AML и KYC - Крипторасследования - Допрос и опрос - Крипторегулирование ## Фрагмент транскрипта миллион долларов в USDT у него лежит. >> Подъезжаю в отдел. Ты такой: "Так я на работу еду". Такой не надо. >> Это часть новой реальности после закона или это отдельная история? >> Онарует достаточно много фактов, много обстоятельств. >> Реальность не так страшна, как в целом казалось. >> Ты заходишь в Сити и думаешь: "А нужно туда вообще заходить или, может быть, я там в другом месте где-то поменяюсь?" >> ФСБ параллельно анонсировали планы. >> Тогда мы боролись за правосудие. Так и сегодня мы ищем истину. ФСБ может посмотреть твои транзакции только взяв у тебя кошелёк. >> Это точно миф. Ему важно, что ты фактически делал. >> Если я уехал из страны, меня это больше не касается. >> Если нужно будет, вас найдут. >> Ты сам сегодня пошёл бы работать в арбитраж. Всем привет. Меня зовут Лебедев Кирилл. Вы на канале Партнёркин. Сегодня разговор, после которого вы, возможно, по-другому посмотрите на свой криптокошелёк, даже если там лежит 50 долларов и вообще не занимаетесь арбитражом. Сегодня у нас в гостях Денис Маясов, юрист, который несколько лет проработал следователями ФСБ, а сейчас на стороне защиты помогает людям, чей бизнес или доходы, связанные с криптовалютой. Денис, привет. >> Кирилл, приветствую всем. Добрый вечер, друзья. Всех рад приветствовать. Да, действительно, это было, это, скажем так, это та история, та глава жизни, которую нельзя куда-то закрыть, спрятать. И сегодня действительно занимаемся защитой частных лиц в сфере как раз-таки криптовалют, экономических преступлений. И сейчас специализация, которая, скажем так, когда-то давно была получена, она находится на стыке двух миров. Я понимаю, как строится обвинение, и также понимаю, как, скажем так, от него защищаться и взаимодействовать с ним правильно. >> Здорово. А скажи, пожалуйста, а как так получилось, что твоя жизнь развернулась на 180°? Ты знаешь, в целом жизнь такая штука, она очень циклична и что-то у нас меняется. В целом мир он очень такой сегодня изменчивый, да, и когда заканчивается один период жизни, наступает другой период жизни. И тут самое важное, чтобы ты сам осознанно приходил к какому-то своему этапу жизни, периоду жизни и в целом перестраивался. То есть жизнь она не изменилась на 180°, да? Как тогда мы боролись за правосудие, так и сегодня мы ищем истину. Поэтому тут такая очень тонкая грань. Можно пока на этом остановиться. Дальше по порядку расскажу. >> О'кей. Давай перейдём к конкретике. Представим обычного арбитражника. Ему предоставил рекламодатель готовый креатив. Партнёрка дала ссылку, вебмастер просто запустила рекламу. Если в этой цепочке появляется обман конечного пользователя, где проходят граница ответственности вебмастера? >> Граница ответственности такая вообще формировка такая очень интересная. И тут, наверное, стоит стоит отталкиваться от того, а если в конечном цепочке обман конечного покупателя, если, скажем так, лицо, которое взаимодействовало, оно было осв… *(Полный транскрипт на странице видео.)* --- Источник данных: aff.top — открытая база арбитражного коммьюнити. Канонический URL: https://aff.top/videos/byvsii-sledovatel-fsb-pro-posadki-kriptanov-i-arbitraznikov-trafika